沃顿科技股份有限公司2021年度报告摘要

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售，并具有膜分离、膜浓缩水处理技术相关的水处理工程、设备采购及安装、水处理系统运营及维护能力。具体说明如下：

  公司膜产品有复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等，是一类具有脱盐或特殊选择性分离功能的高分子材料，可在苦咸水、海水和超纯水等水质实现脱盐功能，在物料的分离、纯化、浓缩等领域实现选择性分离功能。按照使用场景分为家用膜和工业膜两大类，家用膜大多数都用在净水机或类似用途的饮水处理装置进行饮用纯水制备，工业膜基于其复杂水质脱盐及物料选择性分离的性能，大范围的应用在餐饮、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废污水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。目前公司已形成20个系列100多个规格的膜产品，基本的产品如下：

  a.超滤膜制备：将原材料聚砜、溶剂及添加剂进行搅拌溶解，并经过脱泡处理后获得原料液，将原料液涂覆于无纺布并经过相转化形成超滤膜。

  b.反渗透膜片制备：将超滤膜送入覆膜机进行浸渍、表面聚合及烘干处理后得到复合反渗透膜片。

  c.反渗透膜元件卷制：按照每个客户的需要，按照一定尺寸进行膜片裁剪，并与中心管、隔网、胶黏剂等进行卷绕、熟化、切头、检查后得到产品。

  公司基本的产品为膜产品，上游产业链主要是制膜所需的化学原料、仪器仪表、涂膜设备、卷膜设备等原料、设备和配件制造业，上游原料和设备的品质对中游膜产品性能具有非常明显影响，上业产品价格受市场供求和全球经济运作情况影响较大，其价格波动对公司的生产所带来的成本产生某些特定的程度的影响。下游产业链主要是膜应用装备制造商、膜工程公司以及工程运维企业。膜材料和膜组件作为膜法水处理的核心部件，是决定下游工程产水水质的重要的条件，下业的膜分离应用需求与国家政策及行业标准息息相关，同时，国民经济运作状况、人民生活消费水平、健康饮水意识密切影响着下业景气度，对膜产品的发展具备极其重大的牵引和驱动作用，直接影响着中游膜产品及服务的需求、性能和价格变化。

  公司按照生产经营需求编制年度采购预算计划，采购生产、研发、建设等所需物资，采用公开对外招标、邀请招标、竞争性谈判等多种形式确定供应商及采购价格，进行供应商的准入、退出和跟踪管理，并根据各部门实际需求、市场行情报价走势等情况调整、执行采购计划，保证生产经营计划顺利执行的同时，以市场公允价格进行采购。

  公司采用“以销定产”的生产模式，在年度生产经营计划的基础上制定每月生产任务，依据销售部门反馈的订单需求、设备运行状况进行动态调整，合理安排生产工作，调配人员和设备，对生产过程中的资源调配、运行管理、质量安全环保进行严格控制和监督，满足客户需求，保证订单按期交付。

  公司销售模式采取“直销+经销”的销售模式，公司与经销商根据签署的《产品分销协议》开展合作，有较为完善的经销商管理体系，通过经销商建立覆盖全球大部分国家和地区的销售网络，对重大客户以战略合作的方式采用直销销售模式。公司拥有一支专业、高效的销售和技术支持队伍，在华东、华中、华南、印度等重点区域设立营销和技术服务网点，及时跟进客户需求，建立快速响应的专业化售后服务流程体系。

  膜行业属于技术驱动型行业，公司通过持续推进技术创新升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，建设和布局销售网络，加强市场开拓，驱动公司发展。目前，公司技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，行业内具有较高的知名度和较强的品牌优势。

  公司控股子公司大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售，其生产的棕纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品。大自然主要产品为棕纤维床垫、家具、枕头等居民睡眠需求相关的产品。

  大自然所属行业为床垫行业，其上游产业链主要为乳胶、棕纤维、纺织面料等原材料制造行业，上业发展较为成熟完善，生产企业众多，价格受市场供需关系及大宗商品价格趋势影响较大，对床垫行业的生产制造成本具有直接影响。床垫行业下游产业链主要为商业卖场、家纺店铺、电商平台等面向终端消费者的消费平台，房地产行业发展状况、居民可支配收入情况、健康睡眠理念、消费模式转变影响着下游消费者的需求和下游产业的发展前景。

  大自然严格按照采购管理作业程序，根据年度生产经营计划，在合格供应商范围内采用集中采购、询价比价、竞价招标等方式进行原材料采购，其中境内采购为主要采购渠道，少数特殊的原材料采用境外采购方式。大自然的床垫等主要产品采用自行生产形式，实木家具以及部分寝具类产品采用委托加工形式。大自然采用以经销商销售为主、网络销售和集团销售相结合的销售模式，通过全国近千家销售门店、电商平台等多种销售渠道，向终端消费者持续提供优质的产品和服务。

  大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，在业内具有较高的品牌知名度。大自然以其技术优势，秉承对品质的不断追求，推进产品性能持续提升，实施专业化的营销策略，驱动自身发展。

  公司致力于持续提升膜分离工艺应用效益，推动膜产品升级迭代，充分依托膜材料配套研发、设计及行业领先的装备制造能力，打造了一支膜分离应用服务的专业人才队伍，拥有较为完善的应用场景配套综合服务能力，为客户提供膜分离工艺段方案设计、项目实施和运营服务，持续拓展膜材料在水处理、再生水资源化利用、特种液体浓缩分离等多领域的广泛应用。公司在市场容量大的领域、效益高的地区逐步拓展膜分离工程应用案例，打造公司膜分离工艺过程示范性样板项目助力煤化工、钢铁、造纸、有色冶金等传统行业的绿色升级和新兴行业的加速发展。膜分离行业与国家经济发展周期及工业投资水平联系紧密，无明显周期性特点，业绩受国家政策、宏观经济、产业链下业景气度等因素影响较大。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月28日对“17汇通01”、“18南方01”进行了跟踪评级，根据其出具的《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（编号：信评委函字[2021]跟踪 0491）维持贵公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“17 汇通 01”和“18 南方 01”的债项信用等级为 AAA。上述报告刊载于“巨潮资讯网”。因中车集团对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，因此本期债券信用评级高于发行人主体信用评级。

  评级机构将于6月30日前根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级，评级结果将于“巨潮资讯网”披露，提醒投资者关注。

  报告期公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，弘扬建党精神，坚持以党建品牌“娄山关”建设为主线，以“党建引领项目”为抓手，进一步促进党建经营工作深度融合，提升经营效益。深入开展党史学习教育和宣传阵地建设，强化党风廉政建设，坚持党要管党、全面从严治党，加强基层组织建设，发挥基层战斗堡垒作用，完善人才培养和选聘制度，激发员工活力，营造干事创业氛围，增强公司发展动力。

  报告期内，国内新冠肺炎疫情整体得到有效控制，国民经济持续发展，膜行业下游受疫情影响的产业逐步恢复，工程项目需求增长，国内水资源短缺日益严峻和环保政策趋严的大环境未变，并在废水处理及回用、城镇污水处理、海水淡化利用等方面提出进一步要求，膜法水处理市场需求回暖，国内反渗透膜技术日臻成熟，拉动膜技术在常规水处理及污水回用领域的应用，国产品牌认可度提升，国内膜企扩产重心逐步向工业膜倾斜，常规工业水处理领域竞争激烈，国外知名品牌仍然占据高端市场主要份额，同时，随着经济发展和产业结构的不断升级，高技术门槛的特种分离、零排放、海水淡化和市政供水提标等细分市场进一步扩大。家用膜市场逐步从疫情的影响中恢复，行业集中度持续提升，常规家用膜市场竞争持续，在健康饮水理念、线上购物消费、主流净水机品牌需求的推动下，产品差异化、定制化趋势凸显，家用膜消费终端需求向高通量、高节水产品演变，线上销售渠道份额呈现上升趋势。海外方面，受疫情影响和长距离运输制约，市场需求恢复有限，家用膜市场低价无序竞争进一步加剧，国产工业膜品牌因疫情期间交货周期短、品质稳定等优势，逐步被海外市场认可。

  报告期公司加大研发投入，持续推进新型抗污染膜、海水淡化膜、耐碱纳滤膜、市政纳滤膜等高端工业膜产品和大通量家用膜产品的研发，推动产品性能提升，完善产品结构，实现产品系列优化升级。随着国内市场需求的恢复，公司加强品牌推广，通过宣传册、视频、公众号、展会等多渠道建设品牌形象，提高消费终端对品牌的认知度。提升客户服务和技术支持品质，更加注重对客户的支持和维护，关注中小型客户的需求，提供更加及时高效的服务，持续优化客户体验。报告期，公司品牌荣获2021年“中国反渗透膜行业龙头企业”认定、“优秀配件知名品牌”。报告期公司加强疫情后的线上销售渠道建设，挖掘常规工业水处理市场，树立典型应用案例，进一步开拓特种分离、海水淡化、市政供水提标等高附加值产品细分市场，大力推广大通量家用膜产品，根据净水机品牌客户的真实需求提供差异化定制服务，从家用膜低价竞争市场逐步转向中高端市场，实现工业八寸膜和大通量家用产品销量增长。报告期海外市场依旧受全球疫情影响，出口运输受限，公司积极采取应对措施，持续开拓海外新市场，采取多渠道销售模式和顾问性销售策略，开发重点客户，提升客户体验，减少疫情对海外市场的冲击，确保海外销售的稳定发展。此外，公司强化膜分离业务与研发、销售等经营板块联动，提升业务协同效应，拉动膜产品在膜法水处理和特种浓缩分离领域的应用，拓展海水淡化等市场领域，报告期实现膜产品板块销售收入75622.01万元，较上年同期增长18.80%。

  报告期公司发挥中水回用项目的样板作用，开发周边地区的再生水回用、污水处理等膜分离市场，提升品牌效应，中水回用板块销售收入较上年同期增长37.54%。与此同时，公司稳步推进沙文工业园区三期项目建设，优化生产工艺流程，为扩张产能规模、优化产品结构打下基础。

  植物纤维业务方面，报告期受房地产政策持续调控影响，家具终端消费需求增速整体放缓，市场竞争加剧，行业格局呈现整合趋势。国内疫情整体得到有效控制，但局部疫情仍零星发生，区域线下消费需求受到一定程度的抑制。原材料价格持续上涨，给企业经营带来一定的压力。报告期公司持续加大产品研发投入，优化工艺流程，提高装备自动化水平，落实各项降本增效措施，降低生产成本。结合消费市场需求，推进产品外观的更新升级和质量提升，形成全年龄段、多应用场景的生态睡眠产品结构，同时加强线上线下、生态生活、工程等销售经营渠道建设，积极推进店面形象、面积、位置的全面升级，丰富媒体宣传推广形式，促进品牌形象更新，提升品牌认知度，配合疫情防控形势，采取线下集中招商策略，扩大经销商团队，增加线下店面数量，拓展线下市场覆盖面，全年新开店面100余家。报告期内公司荣获家居新国货床垫行业领军品牌和2021年“C-BPI中国床垫行业品牌榜第三”，连续8年蝉联国内床垫品牌前三名。报告期实现棕纤维业务出售的收益44264.22万元，较上年同期增长17.08%。

  2021年全年，公司实现出售的收益138081.94万元，较上年同期增长10.10%，营业利润15102.98万元，较上年同期增长10.42%，实现归属于上市公司股东净利润12138.20万元，较上年同期增长14.56%。

  （1）公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》等吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司相关事项的议案，相关联的内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

  （2）公司于2021年9月17日召开南方汇通股份有限公司2017年、2018年面向合格投资者公开发行公司债券2021年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》，相关联的内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告，并于同日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》（公告编号：2021-066）。

  （3）2021年12月31日，时代沃顿工商注销登记手续已办理完毕，公司吸收合并时代沃顿的相关程序已完成，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2021-085）。

  （1）公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更企业名称及证券简称的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等变更企业名称及证券简称相关事项的议案，相关联的内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

  （2）公司于2021年9月18日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于变更企业名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-067），公司已完成企业名称变更的工商变更登记及备案手续，取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，并自2021年9月22日起，公司全称由“南方汇通股份有限公司”变更为“沃顿科技股份有限公司”，公司证券简称由“南方汇通”变更为“沃顿科技”，证券代码保持不变，仍为“000920”。

  （3）公司于2021年10月12日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于公司办公地点变更的公告》（公告编号：2021-072），公司办公地点搬迁至贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号。

  （1）公司于2021年9月15日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案，公司拟向特定对象非公开发行A股股票，发行对象为公司控股股东中车产业投资有限公司和拟引入的战略投资者国能龙源环保有限公司，非公开发行股票数量不超过50,000,000股（含本数），不超过发行前总股本的30%；募集资金总额不超过40,750.00万元（含本数），认购对象全部以现金认购，募集资金大多数都用在沙文工业园三期项目建设、偿还公司债务及补充流动资金，相关联的内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

  （2）公司于2021年10月12日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票获得中国中车集团有限公司批复的公告》（公告编号：2021-070），中国中车集团有限公司赞同公司本次非公开发行的总体方案。

  （3）公司于2021年10月20日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案，相关联的内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

  （4）公司于2021年12月14日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-081），中国证监会已受理公司非公开发行A股股票申请。

  （5）公司于2021年12月22日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票事项收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-082），中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的行政许可申请材料来了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

  （6）公司于2022年1月18日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-001）、《关于2021年非公开发行A股股票发行对象出具承诺的公告》（公告编号：2022-002），对中国证监会关于公司非公开发行A股股票申请的有关问题进行了书面说明和解释，中车产投及龙源环保就非公开发行事项出具了相关承诺。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年4月19日向全体董事、监事、高级管理人员及有关人员发出了书面会议通知。

  本次董事会议于2022年4月29日上午在公司五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，其中，董事童亦凡先生通过通讯方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  公司2021年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事对本报告进行了事先审核并发表了同意的独立意见。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的纯利润是121,381,996.33元，母公司实现净利润207,707,504.49元，提取法定盈余公积金20,770,750.45元，年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数，每10股派1.01元（含税），不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例做调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

  独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  同意授权首席财务官郑巍先生代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为3亿元人民币。有效期：2022年4月29日-2023年4月28日。

  本报告详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-029）。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《股东大会议事规则》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十五）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。

  详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （2）利用互联网投票系统来进行网络投票的时间为2022年5月24日9:15至15:00。

  1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

  （八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。

  本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的纯利润是121,381,996.33元，母公司实现净利润207,707,504.49元，提取法定盈余公积金20,770,750.45元，年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数，每10股派1.01元（含税），不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例做调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

  1、公司将对中小投资者关于提案5.00的投票表决进行单独计票并披露表决结果。

  2、提案6.00、提案7.00、提案9.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

  通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼。

  股东能够最终靠深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席沃顿科技股份有限公司2021年度股东大会，并行使表决权。

  本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打“√”）：

  如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是不是能够按自己的意思表决。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24日下午3:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）监事会于2022年4月19日向全体监事及有关人员发出了书面会议通知。

  本次监事会会议于2022年4月29日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （一）审议通过了《2021年年度报告》及摘要以及监事会对《2021年年度报告》的审核意见

  公司监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司2021年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务情况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2021年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司监事会认为，公司依据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的根本原则，按照自身的真实的情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。企业内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了企业内部控制重点活动的执行及监督充分有效。企业内部控制评价全面、真实、准确地反映了企业内部控制的实际情况。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的纯利润是121,381,996.33元，母公司实现净利润207,707,504.49元，提取法定盈余公积金20,770,750.45元，年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数，每10股派1.01元（含税），不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例做调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

  （六）审议通过了《2022年第一季度报告》以及监事会对《2022年第一季度报告》的审核意见

  公司监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司2022年第一季度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务情况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本报告详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《监事会议事规则》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及摘要已于2022年4月30日在“巨潮资讯网”（）披露。为便于投资者进一步了解2021年度经营情况，公司拟举办2021年度网上业绩说明会并征集有关问题，具体安排如下：

  出席人员：董事长蔡志奇先生，董事、总经理金焱先生，独立董事徐翔先生，副总经理、首席财务官、总法律顾问郑巍先生，董事会秘书赵峰先生。

  参与方式：投资的人可在微信小程序中搜索“沃顿科技投资者关系”，或通过微信扫描以下二维码进入“沃顿科技2021年度网上业绩说明会”界面，依据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。

  为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起在“沃顿科技投资者关系”微信小程序上开放。公司将在本次说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  欢迎投资者热情参加问题征集，同时公司诚挚邀请广大投入资金的人在业绩说明会召开时间与公司出席的董事、高管进行交流。